反洗钱和 KYC 摘要 - 雅典娜

反洗钱和 KYC 政策摘要

在雅典娜科技，我们致力于遵守国际贸易标准，遵守旨在打击洗钱和资助恐怖主义（AML/CFT）的法律。在金融行动特别工作组 (FATF) 建议的指导下，我们的合规部实施了强有力的反洗钱 (AML) 和了解客户 (KYC) 程序。这些措施对所有员工和客户都是强制性的，确保我们的运营符合国际标准和法律要求。

反洗钱和 KYC 准则

作为雅典娜科技的客户，您同意遵守以下规则和责任：

您必须始终遵守我们的反洗钱/KYC 要求。这包括应公司要求提供额外文件或填写 KYC 问卷。
只能向您名下的账户提款。严禁向第三方账户转账或在公司内部客户之间转账。
公司保留根据法律要求与金融机构或执法机构共享您的信息的权利。交易记录将至少保存五年。
您有义务遵守包括国际法规在内的所有适用法律，防止使用我们的平台进行洗钱、欺诈或非法交易等非法活动。
您保证转入您账户的所有资金的合法来源和所有权。可疑活动，如未经核实的存款或类似欺诈的行为，可能导致内部调查、账户暂停或服务终止。
如果取款方式与存款方式不同，公司可能会要求提供额外文件。拒绝提供所需信息可能导致账户暂停或关闭。
在调查过程中，公司可能会要求提供身份验证文件、居住证明和资金合法来源证明。在某些情况下，可能会要求提供文件原件进行核实。
服务不会提供给位于 FATF 黑名单辖区内的个人或实体，也不会提供给美国公民和居民。
公司保留拒绝可疑交易的权利。暂停或关闭账户等预防措施并不构成对任何相关索赔的责任。
公司没有义务告知客户为遵守反洗钱/打击资助恐怖主义法律而采取的行动，包括暂停账户、要求提供文件或拒绝交易。
本摘要概述了公司对全球反洗钱举措的承诺。我们网络内的各个公司可根据当地法规执行反洗钱/KYC 补充政策。
本反洗钱和 KYC 政策是您与公司之间任何协议的组成部分。不遵守该政策可能导致公司自行决定终止服务。

如对我们的反洗钱和 KYC 政策有任何疑问，请通过 [email protected] 与我们联系。

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