AML 및 KYC 요약

AML 및 KYC 정책 요약

Athena Technology는 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지(AML/CFT)를 목적으로 하는 법률을 준수함으로써 국제 무역 표준을 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 규정 준수 부서는 국제자금세탁방지기구(FATF)의 권고에 따라 강력한 자금세탁방지(AML) 및 고객알기제도(KYC) 절차를 시행하고 있습니다. 이러한 조치는 모든 직원과 고객에게 의무적으로 적용되며, 당사의 운영이 국제 표준 및 법적 요건에 부합하도록 보장합니다.

AML 및 KYC 가이드라인

아테나 테크놀로지의 고객으로서 귀하는 다음 규칙과 책임에 동의합니다:

회원님은 항상 당사의 AML/KYC 요건을 준수해야 합니다. 여기에는 회사의 요청에 따라 추가 문서를 제공하거나 KYC 설문지를 작성하는 것이 포함됩니다.
출금은 본인 명의의 계정으로만 가능합니다. 타사 계정으로의 이체 또는 회사 내 고객 간의 이체는 엄격히 금지됩니다.
회사는 법률에 따라 금융 기관 또는 법 집행 기관과 회원님의 정보를 공유할 권리를 보유합니다. 거래 기록은 최소 5년 동안 보관됩니다.
귀하는 자금 세탁, 사기 또는 플랫폼을 이용한 불법 거래와 같은 불법 활동을 방지하기 위해 국제 규정을 포함한 모든 관련 법률을 준수할 의무가 있습니다.
귀하는 귀하의 계정으로 이체된 모든 자금의 법적 출처와 소유권을 보장합니다. 확인되지 않은 입금 또는 사기와 유사한 행위와 같은 의심스러운 활동은 내부 조사, 계정 정지 또는 서비스 해지로 이어질 수 있습니다.
출금 방법이 입금 방법과 다른 경우 회사는 추가 서류를 요청할 수 있습니다. 요청된 정보 제공을 거부할 경우 계정이 정지되거나 폐쇄될 수 있습니다.
조사 과정에서 회사는 신원 확인 서류, 거주지 증명, 자금의 법적 출처에 대한 증거를 요구할 수 있습니다. 경우에 따라 확인을 위해 원본 문서가 요청될 수 있습니다.
FATF 블랙리스트 관할권에 위치한 개인이나 단체 또는 미국 시민 및 거주자에게는 서비스가 제공되지 않습니다.
회사는 의심스러운 것으로 간주되는 거래를 거부할 권리를 보유합니다. 계정 정지 또는 폐쇄와 같은 예방적 조치는 관련 청구에 대한 책임을 구성하지 않습니다.
회사는 계정 정지, 문서 요청 또는 거래 거부를 포함하여 AML/CFT 법률을 준수하기 위해 취한 조치에 대해 고객에게 알릴 의무가 없습니다.
이 요약본은 글로벌 AML 이니셔티브에 대한 회사의 노력을 간략하게 설명합니다. 당사 네트워크 내의 개별 회사는 현지 규정에 따라 추가적인 AML/KYC 정책을 시행할 수 있습니다.
본 AML 및 KYC 정책은 회원님과 회사 간의 모든 계약의 필수적인 부분입니다. 정책을 준수하지 않을 경우 회사의 단독 재량에 따라 서비스가 종료될 수 있습니다.

AML 및 KYC 정책과 관련하여 궁금한 점이 있으면 [email protected] 으로 문의하시기 바랍니다.