AML & KYC ポリシー概要
アテナ・テクノロジーでは、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策（AML/CFT）を目的とした法律を遵守することにより、国際貿易基準の遵守に努めています。金融活動作業部会（FATF）の勧告に基づき、当社のコンプライアンス部門は、強固なアンチマネーロンダリング（AML）およびKnow Your Customer（KYC）手続きを実施しています。これらの措置は全従業員および顧客に対して義務付けられており、当行の業務が国際基準および法的要件に合致していることを保証しています。
AMLおよびKYCガイドライン
アテナ・テクノロジーのクライアントとして、以下の規則と責任に同意するものとします：
- 利用者は常に当社のAML/KYC要件を遵守しなければなりません。これには、当社からの要求に応じて追加書類を提出したり、KYCアンケートに回答したりすることが含まれます。
- 出金はお客様名義の口座にのみ行うことができます。第三者の口座への送金、または当社内の顧客間での送金は固く禁じられています。
- 当社は、法律で義務付けられている場合、お客様の情報を金融機関または法執行機関と共有する権利を留保します。取引記録は最低5年間保存されます。
- 利用者は、マネーロンダリング、詐欺、または当プラットフォームを利用した違法取引などの不正行為を防止するため、国際的な規制を含むすべての適用法を遵守する義務があります。
- お客様は、お客様のアカウントに送金されたすべての資金の合法的な出所および所有権を保証するものとします。確認されていない入金や詐欺に類似した行為など、疑わしい行為があった場合、内部調査、アカウントの停止、またはサービスの終了に至る場合があります。
- 出金方法が入金方法と異なる場合、当社は追加書類の提出を求めることがあります。要求された情報の提供を拒否した場合、アカウントは停止または閉鎖されることがあります。
- 調査の際、当社は本人確認書類、居住証明、および資金の合法的な出所を証明する書類を要求することがあります。場合によっては、確認のために書類の原本を要求することもあります。
- サービスは、FATFのブラックリストに掲載された管轄区域に所在する個人または法人、あるいは米国の市民および居住者には提供されません。
- 当社は、疑わしいと判断した取引を拒否する権利を留保します。口座の停止または閉鎖などの予防措置は、関連する請求に対する責任を構成するものではありません。
- 当社は、口座の停止、書類の提出要求、取引の拒否など、AML/CFT法を遵守するために取られた措置について顧客に通知する義務はない。
- 本要約は、グローバルなAMLイニシアチブに対する当社のコミットメントを概説するものである。当社のネットワーク内の各企業は、現地の規制に従って補足的なAML/KYC方針を実施する場合があります。
- このAML & KYCポリシーは、お客様と当社との間のあらゆる契約の不可欠な部分です。本ポリシーに従わない場合、当社の独自の判断によりサービスを停止することがあります。
AML & KYCポリシーに関するご質問は、[email protected] までお問い合わせください。
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