{"id":14574,"date":"2024-11-25T09:17:46","date_gmt":"2024-11-25T09:17:46","guid":{"rendered":"https:\/\/athena.li\/?page_id=14574"},"modified":"2024-11-25T09:24:16","modified_gmt":"2024-11-25T09:24:16","slug":"aml-kyc-summary","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/athena.li\/es\/resumen-aml-kyc\/","title":{"rendered":"Resumen AML & KYC"},"content":{"rendered":"
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Resumen de la pol\u00edtica AML & KYC<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tEn Athena Technology, nos comprometemos a cumplir las normas comerciales internacionales adhiri\u00e9ndonos a la legislaci\u00f3n destinada a combatir el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo (AML\/CFT). Guiado por las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), nuestro Departamento de Cumplimiento ha implantado s\u00f3lidos procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y de conocimiento del cliente (KYC). Estas medidas son obligatorias para todos los empleados y clientes, garantizando que nuestras operaciones se ajusten a las normas internacionales y a los requisitos legales.\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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Directrices AML & KYC<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tComo cliente de Athena Technology, usted acepta las siguientes normas y responsabilidades:\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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  1. Debe cumplir en todo momento nuestros requisitos AML\/KYC. Esto incluye facilitar documentaci\u00f3n adicional o cumplimentar cuestionarios KYC a petici\u00f3n de la Empresa.<\/li>
  2. Los reintegros s\u00f3lo pueden efectuarse en cuentas a su nombre. Las transferencias a cuentas de terceros o entre clientes de la empresa est\u00e1n estrictamente prohibidas.<\/li>
  3. La Empresa se reserva el derecho de compartir su informaci\u00f3n con instituciones financieras o agencias policiales seg\u00fan lo exija la ley. Los registros de transacciones se conservar\u00e1n durante un m\u00ednimo de cinco a\u00f1os.<\/li>
  4. Usted est\u00e1 obligado a cumplir todas las leyes aplicables, incluidas las normativas internacionales, para evitar actividades il\u00edcitas como el blanqueo de dinero, el fraude o las transacciones ilegales utilizando nuestra plataforma.<\/li>
  5. Usted garantiza el origen legal y la propiedad de todos los fondos transferidos a su cuenta. Las actividades sospechosas, como los dep\u00f3sitos no verificados o las acciones que se asemejen a un fraude, pueden dar lugar a una investigaci\u00f3n interna, la suspensi\u00f3n de la cuenta o la cancelaci\u00f3n de los servicios.<\/li>
  6. La empresa puede solicitar documentaci\u00f3n adicional si los m\u00e9todos de retirada difieren de los m\u00e9todos de dep\u00f3sito. La negativa a facilitar la informaci\u00f3n solicitada puede dar lugar a la suspensi\u00f3n o el cierre de la cuenta.<\/li>
  7. Durante las investigaciones, la empresa puede exigir documentos de verificaci\u00f3n de identidad, pruebas de residencia y pruebas del origen legal de los fondos. En algunos casos, pueden solicitarse documentos originales para su verificaci\u00f3n.<\/li>
  8. No se prestar\u00e1n servicios a personas o entidades situadas en jurisdicciones incluidas en la lista negra del GAFI ni a ciudadanos y residentes en Estados Unidos.<\/li>
  9. La Empresa se reserva el derecho a rechazar transacciones consideradas sospechosas. Las acciones preventivas, como la suspensi\u00f3n o el cierre de la cuenta, no constituyen responsabilidad alguna por las reclamaciones asociadas.<\/li>
  10. La empresa no est\u00e1 obligada a informar a los clientes de las medidas adoptadas para cumplir la legislaci\u00f3n en materia de PBC\/FT, incluidas las suspensiones de cuentas, las solicitudes de documentos o la denegaci\u00f3n de operaciones.<\/li>
  11. Este resumen resume el compromiso de la empresa con las iniciativas globales de lucha contra el blanqueo de capitales. Las empresas individuales de nuestra red pueden aplicar pol\u00edticas complementarias de AML\/KYC de acuerdo con la normativa local.<\/li>
  12. Esta pol\u00edtica AML & KYC es una parte integral de cualquier acuerdo entre usted y la Compa\u00f1\u00eda. El incumplimiento de la pol\u00edtica puede resultar en la terminaci\u00f3n de los servicios a discreci\u00f3n de la Compa\u00f1\u00eda.<\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\tSi tiene alguna pregunta sobre nuestra pol\u00edtica de lucha contra el blanqueo de capitales, p\u00f3ngase en contacto con nosotros en legal@athena.li.\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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