Resumen AML & KYC

Resumen de la política AML & KYC

En Athena Technology, nos comprometemos a cumplir las normas comerciales internacionales adhiriéndonos a la legislación destinada a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT). Guiado por las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), nuestro Departamento de Cumplimiento ha implantado sólidos procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y de conocimiento del cliente (KYC). Estas medidas son obligatorias para todos los empleados y clientes, garantizando que nuestras operaciones se ajusten a las normas internacionales y a los requisitos legales.

Directrices AML & KYC

Como cliente de Athena Technology, usted acepta las siguientes normas y responsabilidades:

Debe cumplir en todo momento nuestros requisitos AML/KYC. Esto incluye facilitar documentación adicional o cumplimentar cuestionarios KYC a petición de la Empresa.
Los reintegros sólo pueden efectuarse en cuentas a su nombre. Las transferencias a cuentas de terceros o entre clientes de la empresa están estrictamente prohibidas.
La Empresa se reserva el derecho de compartir su información con instituciones financieras o agencias policiales según lo exija la ley. Los registros de transacciones se conservarán durante un mínimo de cinco años.
Usted está obligado a cumplir todas las leyes aplicables, incluidas las normativas internacionales, para evitar actividades ilícitas como el blanqueo de dinero, el fraude o las transacciones ilegales utilizando nuestra plataforma.
Usted garantiza el origen legal y la propiedad de todos los fondos transferidos a su cuenta. Las actividades sospechosas, como los depósitos no verificados o las acciones que se asemejen a un fraude, pueden dar lugar a una investigación interna, la suspensión de la cuenta o la cancelación de los servicios.
La empresa puede solicitar documentación adicional si los métodos de retirada difieren de los métodos de depósito. La negativa a facilitar la información solicitada puede dar lugar a la suspensión o el cierre de la cuenta.
Durante las investigaciones, la empresa puede exigir documentos de verificación de identidad, pruebas de residencia y pruebas del origen legal de los fondos. En algunos casos, pueden solicitarse documentos originales para su verificación.
No se prestarán servicios a personas o entidades situadas en jurisdicciones incluidas en la lista negra del GAFI ni a ciudadanos y residentes en Estados Unidos.
La Empresa se reserva el derecho a rechazar transacciones consideradas sospechosas. Las acciones preventivas, como la suspensión o el cierre de la cuenta, no constituyen responsabilidad alguna por las reclamaciones asociadas.
La empresa no está obligada a informar a los clientes de las medidas adoptadas para cumplir la legislación en materia de PBC/FT, incluidas las suspensiones de cuentas, las solicitudes de documentos o la denegación de operaciones.
Este resumen resume el compromiso de la empresa con las iniciativas globales de lucha contra el blanqueo de capitales. Las empresas individuales de nuestra red pueden aplicar políticas complementarias de AML/KYC de acuerdo con la normativa local.
Esta política AML & KYC es una parte integral de cualquier acuerdo entre usted y la Compañía. El incumplimiento de la política puede resultar en la terminación de los servicios a discreción de la Compañía.

Si tiene alguna pregunta sobre nuestra política de lucha contra el blanqueo de capitales, póngase en contacto con nosotros en [email protected].